الحوكمة
المؤسسية
حوكمة الشركات هي نظام القواعد والمعايير الذي ينطوي بشكل أساسي على تحقيق التوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين والأطراف الأخرى المرتبطة بها. إن حوكمة الشركات لدينا هي انعكاس لنظام قيمنا الذي يشمل أهدافنا وسياساتنا وعلاقاتنا مع أصحاب المصلحة لدينا. نحن ملتزمون بتحديد ومتابعة وممارسة أعلى مستوى من حوكمة الشركات في جميع وظائف أعمالنا. النزاهة والشفافية هما مفتاح ممارسات حوكمة الشركات والأداء لدينا ونضمن أننا نخدم ونحمي مصالح أصحاب المصلحة لدينا.
مجلس الإدارة
يتألف مجلس إدارة أركان من سبعة أعضاء: اثنان من الأعضاء التنفيذيين، وعضو مستقل، وأربعة أعضاء غير تنفيذيين. يتمتع المجلس بتنوع واسع في الخلفيات التعليمية والخبرات المهنية، مدعومة بمهارات متخصصة وفهم عميق للشركة. عدد الأعضاء كافٍ لتشكيل اللجان المطلوبة.
فهد عبدالرحمن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة
وليد أحمد المطوع
عضو مجلس الإدارة
مشعل عبدالله الأنصاري
عضو مجلس إدارة
محمد الطيار
عضو مجلس إدارة
أحمد عبدالعزيز الفريح
عضو مجلس الإدارة
مشعل عبدالرحمن العنزي
عضو مجلس الإدارة
أدوار ومسؤوليات
1- الموافقة على الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الرئيسية للشركة.
2- إقرار الموازنات التقديرية السنوية واعتماد المعلومات المالية المرحلية والسنوية.
3- التأكد من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن امتثال الشركة للقواعد واللوائح الداخلية المعمول بها.
4- الحفاظ على دقة وصحة البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لسياسات وقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها.
5- وضع نظام حوكمة الشركات – دون هذه القواعد – والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إذا لزم الأمر.
6- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وعضو الإدارة التنفيذية
7- إعداد تقرير سنوي يعرض على الجمعية العمومية السنوية بما في ذلك متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ودرجة الالتزام بها.
8- تشكيل لجان متخصصة حيث يتم توضيح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية مراقبة مجلس الإدارة لها.
9- التأكد من أن السياسات والشروط المعتمدة من قبل الشركة شفافة وواضحة بحيث يتم تطبيق القرارات ومبادئ الحوكمة الحكيمة. هذا بالإضافة إلى الفصل بين صلاحيات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
10- التدقيق والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من إنجازهم لكافة الأدوار المكلفة إليهم.
11- وضع سياسة لتنظيم العلاقات مع أصحاب المصلحة لحماية حقوقهم.
12- وضع آلية لتنظيم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة لتجنب تعارض المصالح
13- التأكد بشكل دوري من كفاءة وكفاية أنظمة المراجعة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.
لجان
مجلس الإدارة
قامت الشركة بتشكيل عدة لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تساعد المجلس على القيام بواجباته بكفاءة وفعالية.
لجنة التدقيق والمخاطر
السيد / أحمد عبدالعزيز سليمان الفريح- رئيس اللجنة مستقل غير تنفيذي
السيد / محمد غيث محمد الغيث الطيار – عضو اللجنة غير تنفيذي
السيد / مشعل عبد الرحمن خلف العنزي – عضو اللجنة غير تنفيذي
أدوار ومسؤوليات
1- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، لضمان عدالة وشفافية البيانات المالية.
2- تزويد مجلس الإدارة بتوصياته بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو استبدال مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. عند التوصية بالتعيين، يجب التأكد من استقلالية هؤلاء المدققين الخارجيين ومراجعة خطابات تعيينهم.
3- متابعة أعمال المدققين الخارجيين والتأكد من عدم تقديم أي خدمات أخرى غير الخدمات المتعلقة بمهام التدقيق للشركة.
4- النظر في ملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
5- النظر في السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم الآراء والتوصيات لمجلس الإدارة في هذا الشأن.
6- تقييم مدى كفاية أنظمة المراجعة الداخلية المعمول بها، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن.
7- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتأكد من فاعليتها في أداء العمليات والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
8- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في تلك التقارير.
9- التحقق من التزام الشركة بالقواعد والسياسات واللوائح ذات الصلة.
10 عقد اجتماعات منتظمة بشكل دوري ومستقل مع المدققين الخارجيين والداخليين.
11- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتحقق من تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات ومدى ملاءمتها لطبيعة الشركة ومستوى نشاطها.
12- ضمان توفير الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
13- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول للشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
14- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بهذا الشأن قبل اعتماده من مجلس الإدارة.
15- التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي تؤدي إلى تعريض الشركة للمخاطر.
16- التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر على دراية تامة بالمخاطر المحيطة بالشركة ورفع وعي الموظفين بثقافة المخاطر.
17- مراجعة الأمور التي تثيرها لجنة المراجعة ذات العلاقة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.
لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد / مشعل عبداللـه محمد الأنصاري – رئيس اللجنة غير تنفيذي
السيد / عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت – عضو اللجنة تنفيذي
السيد / أحمد عبدالعزيز سليمان الفريح -عضو اللجنة غير تنفيذي
الأدوار والمسؤوليات
1- توصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
2- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، مع مراجعة سنوية للاحتياجات من المهارات المناسبة المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. هذا بالإضافة إلى استيراد طلبات الوظائف التنفيذية حسب الحاجة ودراسة ومراجعة الطلب وتحديد فئات المكافآت المختلفة التي سيتم تقديمها للموظفين
3- تصميم الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين
4- التأكد من صحة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
5- إعداد تقرير الحوكمة السنوي الذي يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والمديرين. سواء كانت نقدية أو فوائد أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وعنوانها.
الإدارة
التتنفيذية
تلعب الإدارة التنفيذية دوراً حيوياً في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة والسياسات والضوابط الداخلية مع ضمان ملاءمتها وفعاليتها. كما يقوم بإدارة العمليات اليومية للشركة ومواردها لضمان تحسين الأرباح وخفض التكاليف، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
الأدوار والمسؤوليات
1- تنفذ استراتيجيات ولوائح الشركة و ضمان كفائتها و فاعليتها وتقديم توصيات بشأن التحسين عند الضرورة
2- تنفيذ استراتيجيات الشركة ولوائحها والتأكد من كفايتها وفعاليتها
3- اعداد ورفع التقارير المالية وغير المالية الدورية الشاملة والدقيقة وفي الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة والتي تسلط الضوء على مدى إنجاز استراتيجيات الشركة وأهدافها.
4- تنفيذ الضوابط الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر والتأكد من كفايتها وفعاليتها.
5- إدارة كافة أنشطة الشركة ومواردها بفعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
أنظمة الرقابة
الداخلية
تتكون أنظمة الرقابة الداخلية من الإجراءات التي يتم تنفيذها من قبل كل من الإدارة والموظفين. ويهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية جميع العمليات داخل الشركة، والتأكد من دقة وصحة البيانات المالية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتالي ضمان حماية الممتلكات من التلف أو الخسارة أو سوء الاستخدام.
التدقيق الداخلي
ويتأكد التدقيق الداخلي من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، ويقيم عمليات الشركة المختلفة، ويضمن دقة البيانات المالية.
المراجعة الخارجية
تعطي لجنة المراجعة بتوصيتها لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه بعد التأكد من استقلاليته، وعدم تقديم أي خدمات أخرى غير خدمات المراجعة للشركة.
إدارة المخاطر
تقوم وحدة المخاطر بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة بالإضافة إلى إعداد تقارير المخاطر الدورية. وهي وحدة مستقلة تتمتع بإمكانية الوصول إلى جميع العمليات داخل الشركة لتكوين فهم كامل لهذه العمليات ويمكنها طلب المزيد من المعلومات لتقييم المخاطر ومراقبتها بشكل صحيح.
قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية
وضع مجلس إدارة معايير/مبادئ تهدف الى تعزيز السلوك الجيد ودعم القيم الأساسية، وبالتالي تعزيز صورة الشركة وسمعتها. وتؤكد قواعد السلوك التزام جميع الموظفين، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الموظفين بشكل عام، بالالتزام بسياسات والإجراءات الداخلية للشركة وكذلك القواعد التنظيمية والقوانين.
سياسة الإبلاغ
توفر سياسة الإبلاغ عن المخالفات بيئة داعمة وشفافة لجميع الموظفين. فهو يسمح لهم بالإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي مخالفات أو سوء سلوك أو سوء تصرف إلى مجلس الإدارة مباشرةً. تتم إجراءات الإبلاغ عن المخالفات في إطار يعطي أولوية لحماية وسرية المبلغين، و يضمن إجراء تحقيق شامل في المخاوف المبلغ عنها، ويوفر إشرافًا فعالًا طوال العملية. إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن أي الانتهاكات من هذا النوع ، يرجى الإرسال عبر البريد الالكتروني khalidadnan@arkanalkuwait.com , realestate@arkanalkuwait.com .
الإفصاحات والشفافية
ولتعزيز آلية الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات الهامة، قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات شاملة. تم تصميم هذه المعاير لتعزيز العدالة والشفافية ومنع تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات الداخلية. بالإضافة الى ذلك، تحكم سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية عملية نشر المعلومات الهامة بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة المؤسسية ذات الصلة.
أصحاب المصالح
تحترم أركان وتؤكد دائماً التزامها بحماية حقوق أصحاب المصالح بما يتوافق مع قوانين دولة الكويت، والهيئات التنظيمية للدولة، والسياسة الداخلية للشركة ولوائحها التنفيذية المعمول بها.
المساهمون
يسعى المساهمون إلى زيادة قيمة استثماراتهم ومساهماتهم والحصول على عائد عادل. تستهدف إدارة أركان ضمان الحفاظ على حقوق المساهمين وزيادة أرباحهم إلى أقصى حد.
تمارس أركان الامتثال لجميع قوانين دولة الكويت، وجميع أحكام الهيئات التنظيمية للدولة، ومبادئ سياسة الامتثال والحوكمة المؤسسية وسياساتها الداخلية لضمان حقوقهم دون أي تضارب في المصالح بين المساهمين ومديري الشركة. وهذا يسمح للمستثمرين ببناء الثقة في سياسات الشركة ولوائحها، مع إدراك كامل بأن مصالحهم في أيدٍ أمينة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدينا هو المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع من خلال دعم الجهود الحكومية، والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، والزكاة، ودعم تطوير المشاريع الصغيرة، وتخصيص الأموال للاستثمارات الخيرية ودعم مشاريع الشباب الكويتي. نأخذ في الاعتبار دورنا الحيوي في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية لقوى العمل في شركتنا
الملاك
تحترم شركة أركان وتؤكد دائماً التزامها بحماية حقوق أصحاب المصالح لديها بما يتوافق مع قوانين دولة الكويت والهيئات التنظيمية بالدولة والسياسة الداخلية للشركة والنظام الأساسي المعمول به.
المساهمين
يسعى المساهمون إلى رفع قيمة استثماراتهم ومساهماتهم والحصول على عائد عادل، وتسعى إدارة أركان إلى ضمان الحفاظ على حقوق المساهمين بشكل جيد، وتعظيم أرباحهم.
تلتزم أركان بجميع قوانين دولة الكويت، وجميع أحكام الهيئات التنظيمية بالدولة، ومبادئ سياسة الامتثال وحوكمة الشركات وسياساتها الداخلية لضمان حقوقهم دون أي تضارب في المصالح بين المساهمين ومديري الشركة، مما يسمح للمستثمرين ببناء الثقة في سياسات الشركة وأنظمتها، مدركين تمامًا أن مصالحهم في أيدٍ أمينة.
المسؤولية
الإجتماعية للشركات
إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدينا هو المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع من خلال دعم الجهود الحكومية، والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والزكاة، ودعم تنمية المشاريع الصغيرة، وتخصيص الأموال للاستثمارات الخيرية، ودعم مشاريع الشباب الكويتي. ونحن نأخذ في الاعتبار دورنا الحيوي في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة في شركتنا.