Feb 2020

مستند عرض الاستحواذ الإلزامي من شركة الخير العالمية لبيع و شراء الأسهم على شركة أركان الكويت العقارية

يسر شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم "ش.ش.و" أن تعلن لمساهمي شركة أركان الكويت العقارية "ش.م.ك.ع" عن موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 23 فبراير 2020 على نشر مستند عرض الاستحواذ الالزامي المقدم من شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم (ش.ش.و) لشراء جميع الأسهم المتبقية في رأس مال شركة أركان الكويت العقارية، والتي تمثل نسبة 64.122 % من إجمالي أسهم الشركة محل العرض " شركة أركان الكويت العقارية" وذلك مقابل سعر العرض المقدم: 82.4 فلسا كويتياً للسهم الواحد.

وتسمح هذه الموافقة لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم ش.ش.و )بالمضي قدماً في اجراءات عرض الاستحواذ الالزامي وفق الاجراءات والشروط المذكورة في مستند العرض. علما بأن فترة التجميع سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ (10/3/2020) وحتى نهاية يوم عمل (9/4/2020).

وسيتم نشر مستند العرض على المواقع الإلكترونية التالية:

- موقع مدير عملية الاستحواذ "شركة الصفاة للإستثمار" www.Alsafatinvest.com

- موقع الشركة محل العرض “شركة أركان الكويت العقارية" www.Arkanalkuwait.com


وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010 وتعديلاتهما. فقد تم ارسال مستند العرض إلى شركة "أركان الكويت العقارية" ليتم دراسته من قبل مجلس الإدارة. ورفع رأيه وتوصيته للسادة المساهمين خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام المستند.

هذا وقد تم تعيين شركة الصفاة للإستثمار ش.م.ك.م مديراً لعملية الاستحواذ الالزامي، وفي حال وجود أي استفسارات تتعلق بقبول العرض. يرجى الاتصال على الأرقام المخصصة لشركة الصفاة للإستثمار22675000 965+ خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 3:30 ظهراً.


المرفقات :

عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم.

عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة اركان الكويت العقارية

تعهد شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الإستحواذ

تعهد شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم بالإلتزام بأحكام قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية

تعهد شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم بالإلتزام بأحكام 3-1-17 من الكتاب التاسع " الإندماج والإستحواذ"

تعهد شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم بالإلتزام بأحكام 3-1-18 من الكتاب التاسع " الإندماج والإستحواذ" (الإستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية)

البيانات المالية السنوية المدققة لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018

 البيانات المالية السنوية المدققة لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم كما في 31 ديسمبر 2017

 البيانات المالية السنوية المدققة لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم كما في 31 ديسمبر 2016

البيانات المالية السنوية المدققة لشركة أركان الكويت العقارية كما في 31 أكتوبر 2019

 البيانات المالية السنوية المدققة لشركة أركان الكويت العقارية كما في 31 أكتوبر 2018

البيانات المالية السنوية المدققة لشركة أركان الكويت العقارية كما في 31 أكتوبر 2017

مستند عرض االستحواذ اإللزامي

نموذج قبول عرض الإستحواذ الإلزامي

وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض

تقرير مستشار الاستثمار المستقل (شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي)

توصية مجلس الادارة